（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决策公告）bad news 丝袜bad news 丝袜

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-072

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 1、会议合乎《公司法》《证券法》《上海证券往复所股票上市法则》等干系章程和《公司规定》的章程。 2、会议告知和材料于 2024年 12月 5日以邮件姿色发出。 3、会议于 2024年 12月 15日以通信表决姿色召开。 4、会议应出席董事 9东谈主，实质出席董事 9东谈主。 5、会议由公司董事长庄莹女士主合手。

二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司对于续聘管帐师事务所的议案。会议开心续聘希格玛管帐师事务所（非凡平素合股）为公司 2024年度财务呈文和里面戒指审计机构bad news 丝袜，聘期一年，并将该议案提交公司鼓动大会审议。看守情况请参见公司对于续聘管帐师事务所的公告（编号：临 2024-074）。 2、审议并全票通过了公司对于召开 2024年第五次临时鼓动大会的议案。看守情况请参见公司对于召开 2024年第五次临时鼓动大会的告知（编号：临 2024-075）。