（原标题：宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）胖白系列

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-076 债券代码：113685 债券简称：升 24转债 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性解说大致紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。

一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议示知于 2024年 12月 10日以专东谈主投递、通信等面目发出胖白系列，会议于 2024年 12月 13日上昼在公司会议室以现场表决面目召开。本次会议应到董事 6东谈主，实到董事 6东谈主，公司董事长徐旭东先生召集和主执本次会议，公司监事及部分高等处治东谈主员列席了本次会议。本次会议的召集和召开合适《公国法》和《公司限定》的联系限定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于公司在新加坡对外投资竖立子公司及孙公司的议案》 容或公司以自有（自筹）资金投资在新加坡投资竖立全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂命名，具体称呼以最终核准称呼为准），并通过该全资子公司在新加坡投资竖立孙公司旭升新加坡工业时候有限公司（暂命名，具体称呼以最终核准称呼为准）。上述拟竖立在新加坡的全资子公司及全资孙公司的竖立筹划为投资迷惑泰国坐褥基地。 本次投资行径不组成关联走动或紧要钞票重组，无需提交推动大会审议批准。本次投资行径尚须经发改委、商务委员会、外汇处治局等联系主宰部门备案或批准后方可奉行。 董事会同期授权公司处治层具体办理上述公司组建的各项职责，包括但不限于办理公司组建、公司注册特别他联系法律手续。 表决恶果：6票奖饰，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于拟投资迷惑泰国坐褥基地的议案》 容或公司在新加坡竖立全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂命名）及全资孙公司旭升新加坡工业时候有限公司（暂命名），并由其差别出资 1%及 99%在泰国竖立旭升集团(泰国)有限公司（暂命名），最终投资迷惑泰国坐褥基地。 本次投资事项是公司奉行大家化布局的迫切举措，是基于新动力轻量化政策需要，从而更好地餍足国际客户的订单需求，进一步进步国际客户的配套坐褥身手、盈利身手及公司的国际竞争力。同期依托泰国在地盘、东谈主力和税收等方面的地域上风，故意于公司愈加天真地玩忽宏不雅环境波动、产业政策一样以及国际营业面目变化可能对公司酿成的潜在不利影响，推动公司已矣可执续高质料长期发展，合适公司长期发展蓄意及举座推动的利益。 该款式筹划投资金额不跨越 9，000万好意思元，包括但不限于购买地盘、购建固定钞票等关系事项，本体投资金额以中国及当田主宰部门批准金额为准。公司将凭据市集需乞降业务发达等具体情况分阶段奉行迷惑泰国坐褥基地。 本次投资行径不组成关联走动或紧要钞票重组，无需提交推动大会审议批准。本次投资行径尚须经发改委、商务委员会、外汇处治局等联系主宰部门备案或批准后方可奉行。 董事会授权公司运筹帷幄处治层特别正当授权东谈主员在就泰国坐褥基地投资事项制定与奉行具体决策、肯求投资备案登记、竖立泰国孙公司及国际结构搭建、签署地盘购买等关系合同或文献，及办理其他与步履项关系的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理已矣之日止。 表决恶果：6票奖饰，0票反对，0票弃权。

特此公告胖白系列。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024年12月16日